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          什么是人民幣大額交易(什么是人民幣大額交易)

          2022-06-26 03:15:24來源:
          導讀想必現在有很多小伙伴對于什么是人民幣大額交易方面的知識都比較想要了解,那么今天小好小編就為大家收集了一些關于什么是人民幣大額交易...

          想必現在有很多小伙伴對于什么是人民幣大額交易方面的知識都比較想要了解,那么今天小好小編就為大家收集了一些關于什么是人民幣大額交易方面的知識分享給大家,希望大家會喜歡哦。

          A、C、D。

          根據《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》第十三條規定:客戶通過銀行業金融機構進行的下列交易屬于大額交易:

          1、人民幣5萬元以上或外幣等值1萬美元以上的當日單筆或累計現金收付;

          未經芝士回邊往同答允許不改得轉載本文內容,否則保將視為侵權

          2、單位之間當日單筆或累計人民幣100萬元以上或外幣等值50萬美元以上的轉賬支付;

          3、個人之間、個人與單位之間當日單筆或累計人民幣20萬元以上或外幣等值10萬美元以上的轉賬支付。

          4、 自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發生當日單筆或者累計交易人民幣20萬元以上(含20萬元)、外幣等值1萬美元以上(含1萬美元)的跨境款項劃轉。

          擴展資料:

          大額現金交易的人民幣報告標準從20萬元調整為5萬元:

          金融機構大額交易報告義務已在2006年通過的反洗錢法中明確,具體報告標準在2006年《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》中已有規定。仔細對照管理辦法的新舊版本,可發現新版本與舊版本的主要區別在于:

          以下后它社線九決處門保七極交教八該。

          1、在維持外幣報告標準“等值1萬美元”不變的基礎上,將大額現金交易的人民幣報告標準從現行的“20萬元”調整為“5萬元”。

          2、在維持外幣報告標準“等值1萬美元”不變的基礎上,新增自然人大額跨境轉賬交易的人民幣報告標準“20萬元”。

          人學高性內比結特爭走況研難礦住。

          參考資料來源:

          參考資料來源:

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